博览世界 科技为先
证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2023-057
债券代码:123010 债券简称:博世转债
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广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召
开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于
拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员等责任
人充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的合法权益,根据《上市公司
治理准则》及相关法律法规的规定,公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理
人员投保责任险。全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决,本议案将直接
提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。现将相关事项
公告如下:
一、董监高责任险方案
投保人:广西博世科环保科技股份有限公司
被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员
赔偿限额:具体以保险合同约定的数额为准
保费金额:具体以保险合同约定的数额为准
保险期限:12 个月(期满可续保或重新投保)
为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司法定代表人和经营管理层在
第六届董事会、第六届监事会任期内,具体办理责任险投保、续保的相关事宜,
包括但不限于择优确定保险公司、保险金额、保险费以及保险条款,选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
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等。
二、独立董事意见
经核查,全体独立董事一致认为:本次拟为公司和公司董事、监事、高级管
理人员投保责任险,有利于完善公司风险控制体系,进一步促进董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司及全体股东的合法权益,不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体董事在审议该议案时遵循
了回避原则,决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
因此,同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的事项,并
同意将该事项提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核,监事会认为:本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员
投保责任险,有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理
人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决
策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
全体监事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
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